公告日期：2022-01-04

公告编号：2021-023



证券代码：872082 证券简称：百年育才 主办券商：国融证券

百年育才（北京）教育咨询集团股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 12 月 29 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：金泰雄



6.会议列席人员：全体监事、非董事高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《修改<公司章程>议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，鉴于公司发展考虑变更公司名



公告编号：2021-023



称，增加经营范围导致公司章程要进行修改。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于增加经营范围及相应修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-025）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司变更名称议案》

1.议案内容：



根据公司未来经营发展的计划，公司决定将名称进行变更，变更后公司名称为：百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司增加经营范围议案》

1.议案内容：



根据公司未来经营发展的计划，公司决定增加经营范围。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于增加经营范围及拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-025）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2021-023



（四）审议通过《召开 2022 年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：



公司董事会提议于 2022 年 1 月 20 日在公司会议室召开公司 2022 年第一次

临时股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《百年育才（北京）教育咨询集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

百年育才（北京）教育咨询集团股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 4 日……
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