公告日期：2018-01-19

公告编号：2018-004



证券代码：872073 证券简称：辉科股份 主办券商：东莞证券



东莞辉科机器人自动化股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议通知的时间和方式：2018年1月3日，书面方式



2.会议召开时间：2018年1月18日上午10:00时



3.会议召开地点：公司会议室



4.会议召开方式：现场召开方式



5.会议召集人：董事会



6.会议主持人：吕立华



7.会议记录：刘芳



8.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，



持有表决权的股份10,500,000股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2018-004



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于股东向公司提供借款的关联交易的议案》



1.议案内容



公司股东吕立贵拟向公司提供借款人民币200万元，借款期限为



3年。该等借款系吕立贵个人向银行的贷款，费用及利息以借款合同



为准。授权公司经营管理层具体办理本次申请办理贷款相关业务2.议案表决结果：



同意股数 3,404,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联股东吕立华、吕立贵回避。



三、备查文件目录



《东莞辉科机器人自动化股份有限公司2018第一次临时股东大会会



议决议》



东莞辉科机器人自动化股份有限公司



董事会



2018年1月18日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。