公告日期：2020-11-27

公告编号：2020-073

证券代码：872072 证券简称：玉柴物流 主办券商：光大证券
广西玉柴物流股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：周宇浩
6.会议列席人员：严力、吴鹏、韦祥东、陈路
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广西玉柴物流股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟独资设立贵州航拓物联科技有限公司的议案》
1.议案内容：

为推动网络货运平台业务发展，公司拟独资设立贵州航拓物联科技有限公司

公告编号：2020-073

（简称：贵州航拓）。贵州航拓拟在贵州省铜仁市注册成立，注册资本为人民币500 万元，公司持股 100%。贵州航拓成立后，可帮助公司在网络货运平台领域获得更大发展机会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向全资子公司贵州航拓物联科技有限公司委派董监
高的议案》
1.议案内容：

为确保子公司业务正常开展，公司拟向全资子公司贵州航拓物联科技有限公司委派执行董事、监事、总经理兼法定代表人。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广西玉柴物流股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。

广西玉柴物流股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 27 日

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