公告日期：2020-07-31

公告编号：2020-043

证券代码：872072 证券简称：玉柴物流 主办券商：光大证券
广西玉柴物流股份有限公司

关于召开 2020 年第七次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第七次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广西玉柴物流股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 17 日 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象


公告编号：2020-043

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872072 玉柴物流 2020 年 8 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广西南宁市高新区罗赖路 9 号办公楼 9 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向桂林银行南宁分行申请办理综合授信额度的议案》
同意公司向桂林银行南宁分行申请办理综合授信额度 40,000 万元，其中包含以下分项：

1、30,000 万元低风险额度，品种包括但不限于以 100%保证金开立银行承兑汇票、国内信用证、低风险商票、贴现等业务，期限 3 年，单笔用信不超过 1年。

2、10,000 万元流贷资金贷款额度，贷款利率以银行审批为准，期限 3 年，
单笔用信不超过 1 年，担保方式为广西中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证，贷款资金用于支付公司日常经营周转款项的支付。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；


公告编号：2020-043

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 8 月 17 日 08：00-09：00

（三）登记地点：公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人

1、联系人：吴鹏

2、通讯地址：广西南宁市高新区罗赖路 9 号

3、联系电话：18707753371
（二）会议费用：出席会议股东或代理人的交通费、餐费自理。
五、备查文件目录
《广西玉柴物流股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

广西玉柴物流股份有限公司董事会
2020 年 7 月 31 日

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