公告日期：2020-05-20

公告编号：2020-035

证券代码：872072 证券简称：玉柴物流 主办券商：光大证券
广西玉柴物流股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：周宇浩
6.会议列席人员：严力、吴鹏、冉进俊、陈路
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广西玉柴物流股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向相关控股子公司委派董监高的议案》
1.议案内容：

公司拟委派陆晓乐（身份证号：45080219880217431）为公司控股子公司深圳市玉柴物流有限公司董事。拟委派陆晓乐（身份证号：45080219880217431）

公告编号：2020-035

为公司控股子公司广西玉柴物流产业园开发有限公司监事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广西玉柴物流股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

广西玉柴物流股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 20 日

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