公告日期:2020-03-30
公告编号:2020-024
证券代码:872072 证券简称:玉柴物流 主办券商:光大证券
广西玉柴物流股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 3 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场与通讯相结合方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 3 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人:周宇浩
6.会议列席人员:严力、吴鹏、冉进俊、陈路
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广西玉柴物流股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟向广西通盛融资租赁有限公司申请运费保理融资的
议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,公司拟向拟向广西通盛融资租赁有限公司申请运费
公告编号:2020-024
保理融资,融资金额不超 4,000 万元,期限 1 年。具体融资金额、币种、期限、利率、担保方式、抵押物情况等以公司与广西通盛融资租赁有限公司签订的合同为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广西玉柴物流股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。
广西玉柴物流股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 30 日
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