公告日期：2020-03-25

公告编号：2020-022

证券代码：872072 证券简称：玉柴物流 主办券商：光大证券
广西玉柴物流股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广西玉柴物流股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 14 日 9：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象


公告编号：2020-022

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872072 玉柴物流 2020 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广西南宁市高新区罗赖路 9 号办公楼 9 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

公司 2019 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

公司 2019 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

公司 2019 年度财务决算报告。
（四）审议《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司 2019 年年度报告及年度报告摘要。
（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》


公告编号：2020-022

公司 2019 年度利润分配方案为不分配。
（六）审议《关于公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》

公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方未占用资金。
（七）审议《关于会计政策变更的议案》

根据中国财政部相关规定变更相应会计政策。
（八）审议《关于公司 2019 年审计报告的议案》

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广西玉柴物流股份有限公司 2019 年度审计报告》
（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。


公告编号：2020-022

（二）登记时间：2020 年 4 月 13 ……
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