公告日期：2020-03-25

公告编号：2020-015



证券代码：872072 证券简称：玉柴物流 主办券商：光大证券

广西玉柴物流股份有限公司



第三届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 3 月 25 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 13 日 以书面方式发出



5.会议主持人：陈小琪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广西玉柴物流股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》等规定， 监事会主席汇报《公司 2019 年度监事会工作



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报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据公司截至 2019 年 12 月 31 日的经营结果，对公司 2019 年度的财务运

营进行总结并形成《2019 年度财务决算报告》，提请监事会审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：



公司 2019 年年度报告及年度报告摘要。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《玉柴物流 2019 年年度报告》（公告编号：2020-016）和《玉柴物流 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-017）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



公司 2019 年利润分配预案。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信



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息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-018）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占

用情况专项说明的议案》

1.议案内容：



北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广西玉柴物流股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于控股股东、实际控制人、关联方资金占用情况的公告》（公告编号：2020-019）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：



依照财政部发布……
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