公告日期：2020-10-15

公告编号：2020-080

证券代码：872067 证券简称：萨克森 主办券商：恒泰证券
萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：杜勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟收购雍科建筑科技（上海）有限公司 51.00%股权 的议案》
1.议案内容：

公司拟通过购买股权的方式收购雍科建筑科技（上海）有限公司（以下简称“雍科建筑”）51.00%股权（以工商最终核准股东信息为准），雍科建筑注册地为
上海市松江区车墩镇新加路 98 号 3 幢，注册资本为人民币 2,000.00 万元，实收
资本为人民币 350.00 万元。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了雍科建筑的财务报表，并于
2020 年 9 月 29 日出具了编号为“中兴华审字（2020）第 012332 号”的审计报
告。雍科建筑 2019 年、2020 年 1—6 月，主营业务收入分别为 5,042.55 万元、
1,897.91 万元；净利润分别为 28.61 万元、-22.97 万元；截至 2020 年 6 月 30

公告编号：2020-080

日，雍科建筑资产总额为 2,715.48 万元、净资产为 43.79 万元。

北京中锋资产评估有限责任公司于 2020 年 9 月 29 日出具了编号为“中锋评
报字（2020）第 01157 号”的资产评估报告，截至评估基准日 2020 年 6 月 30 日，
雍科建筑股东全部权益于评估基准日的市场价值为人民币 1,212.61 万元（金额大写：人民币壹仟贰佰壹拾贰万陆仟壹佰元整）。

雍科建筑实收资本 350.00 万元，公司与雍科建筑原股东协商一致，拟平价
收购即按照人民币 178.50 万元（金额大写：壹佰柒拾捌万伍仟元整）收购雍科建筑 51.00%的股权。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，田绍辉为关联董事，对本议案进行回避表决，本议案由非关联董事进行表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第七次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 10 月 30 日召开 2020 年第七次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 15 日

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