公告日期：2020-07-31

公告编号：2020-061

证券代码：872067 证券简称：萨克森 主办券商：恒泰证券
萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：杜勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

（一）审议通过《子公司萨克森建材（北京）有限公司为公司向兴业银行股份有
限公司廊坊分行申请授信 2,500 万元提供担保的议案》
1.议案内容：

公司拟向河北香河农村商业银行股份有限公司营业部申请授信 2500 万元，
同时提供以下担保措施：

子公司萨克森建材（北京）有限公司为此笔授信提供担保连带责任。


公告编号：2020-061

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
二、备查文件目录

经与会董事签字确认的《萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。