公告日期：2020-05-12

证券代码：872067 证券简称：萨克森 主办券商：恒泰证券



萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 11 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王申

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数

30,465,500 股，占公司有表决权股份总数的 68.56%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事杜勇、王世富、蒋海军、田绍辉、郁阳因业务外出缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



4.公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2019 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司2020年 4月21日刊载于全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号 2020-031）、《2019年年度报告摘要》（公告编号 2020-032）。

2.议案表决结果



同意股数 30,465,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《2019 年度董事会

工作报告》，提交股东大会审议。

2.议案表决结果



同意股数 30,465,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：



根据公司 2019 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《公司

2019 年度财务决算报告》，提交股东大会审议。

2.议案表决结果



同意股数 30,465,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反



对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2019 年度利润分配〉的议案》》

1.议案内容：



考虑到公司经营发展需要，本年度暂不分配利润、暂不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果



同意股数 30,465,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：



根据公司运营状况及未来经营规划，公司编制了《公司 2020 年度财务预算

报告》，提交股东大会审议。

2.议案表决结果



同意股数 30,465,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表……
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