公告日期：2021-03-19

公告编号：2021-011

证券代码：872067 证券简称：萨克森 主办券商：恒泰长财证券

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杜勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数38,205,250 股，占公司有表决权股份总数的 85.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书李鹏出席了此次临时股东大会。


公告编号：2021-011

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司与亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)原签订的业务约定书约定的双方义务已履行完毕，经双方协商亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司审计机构。为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2020 年年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：

同意股数 38,205,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议》。

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 19 日

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