公告日期：2021-02-24

公告编号：2021-004

证券代码：872067 证券简称： 萨克森 主办券商：恒泰长财证券
萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杜勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数38,205,250 股，占公司有表决权股份总数的 85.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书李鹏出席了此次临时股东大会。


公告编号：2021-004

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向河北香河农村商业银行股份有限公司、河北三河
农村商业银行股份有限公司申请联合贷款 6,900 万元暨资产抵押担保的议案》1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，公司拟向河北香河农村商业银行股份有限公司、河北三河农村商业银行股份有限公司申请联合贷款人民币 6,900 万元，用于公司购买原材料及日常经营，具体贷款利率和起止日期以最终签订合同为准。本次贷款由公司全资子公司萨克森（廊坊）轨道交通设备科技有限公司提供不动产权抵押担保，不动产权证编号为：冀（2020）香河县不动产权第 0034035 号。
2.议案表决结果：

同意股数 38,205,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议》。

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 24 日

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