公告日期：2018-10-31

公告编号：2018-052

证券代码：872056 证券简称：拓普联科 主办券商：方正证券

深圳市拓普联科技术股份有限公司



2018年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长肖岚先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议不再需要其他部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数24,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：



根据公司目前所在行业发展状况及自身业务开展情况，为配合公司对长期经营发展战略和资本市场发展路径的规划，降低公司运营成本，提高经营决策效率，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业



公告编号：2018-052

股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

2.议案表决结果：



同意股数24,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：



为保护异议股东的利益，公司控股股东、实际控制人承诺由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，具体内容详见公司于2018年10月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市拓普联科技术股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-049）。

2.议案表决结果：



同意股数24,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业

股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：



为确保公司申请股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项的顺利进行，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。授权事项具体包括但不限于：（1）批准、签署与终止挂牌相关的文件；（2）按照全国中小企业股份转让系统的要求



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进行信息披露；（3）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；（4）办理与申请终止挂牌有关的其他事项。

2.议案表决结果：



同意股数24,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市拓普联科技术股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议》



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