公告日期：2018-09-25

公告编号：2018-044
证券代码：872056 证券简称：拓普联科 主办券商：方正证券
深圳市拓普联科技术股份有限公司

关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召集人、召开时间和方式符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准和履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年10月10日10：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年10月8日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2018-044
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点
深圳市拓普联科技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更注册地址及修改公司章程》议案
因业务规划和经营发展需要，公司拟变更公司住所，具体情况如下：
原公司住所为：深圳市宝安区福永街道塘尾社区南玻大道1号1栋；
拟变更住所为：深圳市宝安区福海街道福瑞路11号鑫豪第一工业区厂房—B1栋/B2栋2层。
公司住所变更，需修改《公司章程》第四条，具体情况如下：
《公司章程》第一章第四条原为：公司住所：深圳市宝安区福永街道塘尾社区南玻大道1号1栋；
修改后为：公司住所：深圳市宝安区福海街道福瑞路11号鑫豪第一工业区厂房—B1栋/B2栋2层。
上述住所及公司章程的变更，最终以工商部门核准的内容为准。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东亲自出席的，向公司股东大会工作人员出示有效身份证件，并提交该等证件的复印件；委托代理人出席的，代理人向公司股东大会工作人员出示本人有效身份证件、股东授权委托书，并提交该等证件/文件的复印件。由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。


公告编号：2018-044
（二）登记时间：2018年10月10日10时00分至10时30分
（三）登记地点：深圳市拓普联科技术股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：方小艳

联系地址：深圳市宝安区福永社区塘尾南玻大道1号公司会议室

联系电话：0755-29604330

传真：0755-29604880

电子邮箱：iris.fang@sztop-link.com
（二）会议费用：与会股东自行承担食宿、交通等相关费用。
（三）临时提案
请于股东大会召开十日前书面提交给董事会。
五、备查文件目录
《深圳市拓普联科技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

深圳市拓普联科技术股份有限公司
董事会

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