公告日期：2018-01-08

公告编号：2018-001



证券代码：872056 证券简称：拓普联科 主办券商：方正证券



深圳市拓普联科技术股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月5日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长肖岚先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议不再需要其他部门批准或履行必要的程序。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2018-001



(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》



1.议案内容



公司原审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙），其在提供审计服务过程中勤勉尽职，表现出了良好的职业能力和水平，公司董事会对其表示诚挚的感谢。现根据公司发展战略需要，经综合评估，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务报告审计机构。



2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(二)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



1.议案内容



根据公司日常经营状况，预计2018年度公司控股股东、实际控



制人肖岚，公司共同实际控制人刘敏为公司向银行申请授信额度提供担保，担保金额最高不超过3000万元。



2.议案表决结果：



同意股数 5,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易，关联股东肖岚、刘敏、深圳市拓联创业合 公告编号：2018-001



伙企业（有限合伙）合计持有的14,600,000股回避表决。



三、备查文件目录



《深圳市拓普联科技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会决



议》



深圳市拓普联科技术股份有限公司



董事会



2018年1月8日




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