公告日期：2017-11-07

公告编号：2017-005



证券代码：872056 证券简称：拓普联科 主办券商：方正证券



深圳市拓普联科技术股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开及出席情况



深圳市拓普联科技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年11月3日在公司会议室召开第一届董事会第六次会议，会议通知于2017年10月27日以书面方式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事（包括委托出席的董事人数）5人，会议由董事长肖岚先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。



二、议案审议情况



本次董事会以现场表决方式审议并通过了如下议案：



（一）审议通过《关于追认向银行申请授信额度暨关联交易的议案》



1、议案内容：



为补充公司日常运营所需资金，公司于2017年8月4日向招商



银行股份有限公司深圳分行申请人民币1,200万元整的授信额度，授



信期限自2017年8月4日起至2018年8月3日。公司控股股东、实



公告编号：2017-005



际控制人肖岚，公司共同实际控制人刘敏为该授信额度提供最高额保证担保；同时肖岚以其自有房产为该授信额度提供最高额抵押担保。



2、表决结果：本议案涉及关联交易，关联董事肖岚、刘敏、谭外民（系肖岚的妹夫）需回避表决，回避表决后的董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议



案》



1、议案内容：公司董事会提请于2017年11月23日召开2017



年第四次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。



2、表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件



《深圳市拓普联科技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。



特此公告。



深圳市拓普联科技术股份有限公司



董事会



2017年11月7日




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