公告日期：2018-04-24

证券代码：872053 证券简称：光耀电力 主办券商：东北证券



北京光耀电力科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次股东大会为2017年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月15日10:00



结束时间： 2018年5月15日12:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月10日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员。



3、北京天元律师事务所见证律师



（七）会议地点：公司五楼会议室。



二、会议审议事项



（一） 审议通过《2017年度董事会工作报告》



（二） 审议通过《2017年度监事会工作报告》



（三） 审议通过《2017年年度报告及其摘要》



（四） 审议通过《2017年度财务决算报告》



（五） 审议通过《2018年度财务预算报告》



（六） 审议通过《2017年度利润分配方案》



（七） 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合



伙)为公司2018年度审计机构的议案》



（八） 审议通过《关于追认2017年公司向北京国际信托有限公司



申请贷款的议案》



（九） 审议通过《关于追认2017年度偶发性关联交易的议案》



具体内容详见公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-018）、《第一届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-019）。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、股权登记日持有公司股份的股东;



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；



3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；



5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但恕不受理电话方式登记。



（二）登记时间: 2018年5月14日9:00-17:00



（三）登记地点



北京市朝阳区京顺东街6号院21号楼5楼会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系地址：北京市朝阳区京顺东街6号院21号楼5楼会议室



联系人电话：010-64390658



传真：010-84592188



联系人：李媛媛



（二）会议费用：本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。



（三）临时提案



请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



1、《北京光耀电力科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》;



2、《北京光耀电力科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》



北京光耀电力科技股份有限公司



董事会……
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