公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-042

证券代码：872050 证券简称：金元期货 主办券商：华鑫证券
金元期货股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以邮件等方式向全
体董事送达了本次会议通知。

5.会议主持人：王鸿武董事长

6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及决议事项合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转系统”）的

公告编号：2024-042

相关规定，公司拟于 2024 年 8 月 23 日在股转系统公开披露《2024 年半年度报
告》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年上半年净资本等各项风险监管指标情况报告》
1.议案内容：

根据中国证监会关于《期货公司风险监管指标管理办法》的规定，公司应当每半年向公司董事会提交书面报告，说明各项风险监管指标的具体情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》1.议案内容：

公司董事会对 2024 年半年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，具体
详见 2024 年 8 月 23 日公司在股转系统公开披露的《金元期货股份有限公司关于
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-045）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺志勇对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2024-042

三、备查文件目录

《金元期货股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

金元期货股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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