公告日期：2024-05-10

证券代码：872050 证券简称：金元期货 主办券商：华鑫证券
金元期货股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王鸿武董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人均符合《中华人民共和国公司法》、《金元期货股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数286,363,636 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年董事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会会议决议的有效实施，有效地保障了公司和全体股东的利益。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 286,363,636 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年监事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年监事会坚持贯彻执行股东会要求，切实维护公司利益和股东权益，认真履行监督职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 286,363,636 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年财务决算报告和 2024 年财务预算报告》
1.议案内容：

公司 2023 年加强各项可控费用的管理和控制，强化预算执行力，自有资金
收益较往年大幅提升，财务预算执行情况正常。报告详细介绍了 2023 年度公司财务决算情况，同时编制了 2024 年财务预算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 286,363,636 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年度审计报告》
1.议案内容：

公司聘请天职国际会计师事务所对公司进行了 2023 年度审计，并出具标准无保留审计报告，公允反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量等情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 286,363,636 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2023 年年度报告和 2023 年年度报告摘要》
1.议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司董事会编制了公司《2023
年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。具体详见 2024 年 4 月 19 日公司在全
国中小企业股份转让系统制定披露平台公开披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 286,363,636 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股……
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