公告日期：2023-12-05

公告编号：2023-050

证券代码：872050 证券简称：金元期货 主办券商：华鑫证券
金元期货股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 2 日以邮件等方式向全
体董事送达了本次会议通知。

5.会议主持人：王鸿武董事长

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及决议事项合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配方案》
1.议案内容：

公司 2023 年度经营情况良好，根据《公司未来三年股东分红回报规划》，为

公告编号：2023-050

回报股东单位多年以来的大力支持，同时兼顾公司发展以及分类评级需要，拟提前进行利润分配，该利润分配金额未超过公司已披露的 2023 年半年度报告中的
未分配利润。具体详见 2023 年 12 月 5 日公司在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台公开披露的《金元期货股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-052）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺志勇对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会通知的议案》
1.议案内容：

董事会提请 2023 年 12 月 21 日召开金元期货股份有限公司 2023 年第四次临
时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《金元期货股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

金元期货股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 5 日

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