公告日期：2023-10-23

公告编号：2023-049

证券代码：872050 证券简称：金元期货 主办券商：华鑫证券
金元期货股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以邮件等方式向
全体董事送达了本次会议通知。

5.会议主持人：王鸿武董事长

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及决议事项合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司《负责人履职待遇、业务支出管理办法》和《会计科目设置及使用说明》的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-049

为进一步严格规范公司负责人履职待遇及公司经营业务支出费用，加强对负责人履职待遇和业务支出管理，根据母公司《负责人履职待遇、业务支出管理办法》(金证〔2020〕173 号)相关修订内容，拟对公司原《经营管理人员履职待遇、业务支出管理办法》进行修订，公司原《中层管理人员履职待遇、业务支出管理办法》同步废止。

中国期货业协会在广泛调研和征求意见基础上，制定了《期货公司财务处理实施细则》，公司现根据协会监管要求，拟对《会计科目设置及使用说明》进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《金元期货股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

金元期货股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。