公告日期：2023-08-02

公告编号：2023-026

证券代码：872049 证券简称：天诚通信 主办券商：申万宏源承销保荐
上海天诚通信技术股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长徐立平

6.会议列席人员：监事会成员、财务总监、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于上海天诚通信技术股份有限公司〈2023 年半年度报告〉》1.议案内容：

详情请见公司于 2023 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告号：2023-027）。

公告编号：2023-026

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

详情请见公司于 2023 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开上海天诚通信技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟以未分配利润向股东派现金股利，现提请召开上海天诚通信技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会审议上述有关事项，会议时间为 2023年 8 月 17 日上午十点，会议地点为公司会议室。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2023-026

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、与会董事签字确认的公司《第三届董事会第三次会议决议》。

上海天诚通信技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 2 日

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