公告日期：2024-11-19

公告编号：2024-035

证券代码：872044 证券简称：正中信息 主办券商：中泰证券
山东正中信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日 9:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2024-035

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872044 正中信息 2024 年 11 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于对外投资成立参股子公司暨关联交易》的议案

为了实现公司战略目标，抢占市场机遇，公司拟与山东省科创集团有限公司（以下简称“山东科创集团”）、蓝鹊之江（济南）企业管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“蓝鹊之江企业管理”）、蓝鹊之江（济南）软件技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“蓝鹊之江软件”）共同出资成立山东省网安数字科技有限公司（以工商核定为准），注册资本 1000 万元，注册地山东省济南市高新区（以
工商核定为准）。正中信息出资 200 万元，持股 20%；山东科创集团出资 400 万
元，持股 40%；蓝鹊之江企业管理出资 200 万，持股 20%；蓝鹊之江软件出资 200
万元，持股 20%。公司经营范围为：计算机信息系统安全专用产品销售；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；互联网数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息安全设备

公告编号：2024-035

销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；网络安全检测、评估服务；信息系统安全测试、评估（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以公司登记机关核定为准）。

本次对外投资的共同出资方山东省科创集团有限公司同时为公司的控股股东，因此本次对外投资构成关联交易。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山东省科创集团有限公司、潍坊网安品研信息咨询中心（有限合伙）、潍坊正德品研信息咨询中心（有限合伙）、张建成、马晓红。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。