公告日期：2024-03-04

证券代码：872044 证券简称：正中信息 主办券商：中泰证券
山东正中信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 19 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872044 正中信息 2024 年 3 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于购买资产暨关联交易》的议案

根据经营发展需要，公司计划购买山东省科创集团资产运营有限公司（以下
简称“山东科创资产运营”）位于舜泰广场 3 号楼 9 层、10 层的房产及地下车位
用于办公使用，预计总价不超过 5100 万元，其中，购房意向金约为 600 万元。山东科创资产运营为山东省科创集团有限公司的全资子公司，本次交易构成关联交易。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山东省科创集团有限公司、张建成、马晓红。
（二）审议《关于修订<公司章程>》的议案

为促进公司的经营发展需要，根据上级主管部门要求，并结合具体情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。

具体内容详见公司于2024年3月4日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>》的公告（公告编号：2024-005）。

（三）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案

为保证公司与关联方发生及即将发生的关联交易行为不损害公司及股东的合法权益，并保证公司的平稳持续健康发展，根据公司经营情况及业务发展需要，2024 年度预计日常性关联交易情况如下：

序号 关联交易类型 关联交易企业 合同金额
（万元）

1 采购关联方的科研成果及 北京网猿科技有限公司 510

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2 采购关联方的科研成果及 思而听（山东）网络科技有限公司 150

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3 采购关联方的科研成果及 山东省计算中心（国家超级计算济南中 67

技术支持服务 心）

4 采购关联方的科研成果及 山东亿云信息技术有限公司 30

技术支持服务

5 采购关联方的科研成果及 山东省科技咨询中心有限公司 100

技术支持服务

6 采购关联方的科研成果及 山东山科知识产权运营中心有限公司 50

技术支持服务

7 租赁关联方的房产及采购 山东省科创集团资产运营有限公司 310

关联方的资产评估服务

8 采购关联方的物业服务 山东科创物业管理有限公司 116

9 采购关联方的技术服务 山东山科创新股权投资有限公司 ……
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