公告日期：2023-09-25

公告编号：2023-050

证券代码：872044 证券简称：正中信息 主办券商：中泰证券
山东正中信息技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：张建成

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联交易》的议案
1.议案内容：

为学习国外先进的管理经验，促进人才和技术交流，公司计划参加控股股东

公告编号：2023-050

山东省科创集团有限公司（以下简称“集团”）组织的赴德国产业对接和人才交流活动，拟与山东华智人才科技有限公司（以下简称“华智人才”）签订协议，由其为公司本次活动提供签证办理、票务订购、外事翻译、境外食宿、交通、考察对接、商务组织等服务，预计交易金额为 55,000.00 元。

华智人才是归属于集团管理的三级企业，本项交易属于关联交易。本次服务价格依据集团采购程序确定，不存在损害公司利益的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东正中信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

山东正中信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 25 日

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