公告日期：2023-09-05

公告编号：2023-049

证券代码：872044 证券简称：正中信息 主办券商：中泰证券
山东正中信息技术股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：张建成
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数35,676,661 股，占公司有表决权股份总数的 64.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李志刚因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事魏凯、王春梅因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-049

公司高级管理人员 7 人，列席 6 人，姜家轩因工作原因缺席。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：

根据公司 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表
归属于母公司的未分配利润为 56,158,046.28 元，母公司未分配利润为55,684,403.70 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 55,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.52 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 2,860,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,676,661 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《山东正中信息技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告》
山东正中信息技术股份有限公司

公告编号：2023-049

董事会
2023 年 9 月 5 日

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