公告日期：2023-08-15

公告编号：2023-042



证券代码：872044 证券简称：正中信息 主办券商：中泰证券

山东正中信息技术股份有限公司



2023 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：张建成

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数40,361,961 股，占公司有表决权股份总数的 73.39%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事马晓红、李志刚因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事魏凯、王春梅因工作原因缺席；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2023-042



公司高管 7 人，列席 4 人，马晓红、姜家轩、宁伟因工作原因缺席。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加经营范围并修改公司章程》的议案

1.议案内容：



因公司业务扩大导致公司经营范围变更，需增加公司章程关于经营范围的条款，修订对照如下：



原内容为：第十二条 经依法登记，公司经营范围是：一般项目：信息技术咨询服务；互联网安全服务；工程管理服务；社会稳定风险评估（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；建筑智能化系统设计；建设工程设计；建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。



修订后内容为：第十二条 经依法登记，公司经营范围是：一般项目：信息技术咨询服务；互联网安全服务；工程管理服务；社会稳定风险评估；大数据服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；建筑智能化系统设计；建设工程设计；建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 40,361,961 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。



本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理变更经营范围、修改公司章程工商备



公告编号：2023-042



案相关事宜》的议案

1.议案内容：



根据公司增加变更经营范围、修改公司章程的需要，现提请股东大会授权董事会全权办理本次增加经营范围、修改公司章程的相关事宜，授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 40,361,961 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录



《山东正中信息技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

山东正中信息技术股份有限公……
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