公告日期：2018-04-02

公告编号：2018-014



证券代码：872041 证券简称：华良物流 主办券商：平安证券



洋浦华良物流股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



1、会议通知时间：2018年03月29日



2、会议召开时间：2018年04月02日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场及通讯



5、会议召集人：董事长朱建强



6、会议主持人：董事长朱建强



7、会议出席情况：本次会议应到董事5人，实到董事5人



8、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规以及本公司《公司章程》的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



（一）审议通过《关于全资子公司拟向个人借款的议案》



1.议案内容：公司全资子公司广州中僡物流有限公司（以下简称“广州中僡”）因日常经营需要，拟向黄祥借款人民币100万元，借款利率参照同期银行利率。根据《公司章程》及董事会议事规则，上述借款由董事会决策，无需提交股东大会审议。



2.表决结果：



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避。



公告编号：2018-014



（二）审议通过《关于全资子公司设立控股子公司广州华良物流有限公司的议案》



1.议案内容：公司全资子公司广州中僡物流有限公司（以下简称“广州中僡”）拟与张林合资设立控股子公司，公司名称为广州华良物流有限公司，注册地址为广东省广州市，注册资本100万元人民币，其中由广州中僡出资76万元，占注册资本的76%，张林出资24万元，占注册资本的24%。



根据《公司章程》及《对外投资管理制度》第二章 第五条规定，上述投资



由董事会决策，无需提交股东大会审议。



2.表决结果：



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避。



三、备查文件



1.经与会董事签字确认的《洋浦华良物流股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。



特此公告。



洋浦华良物流股份有限公司



董事会



2018年04月02日




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