公告日期：2018-03-16

公告编号：2018-010



证券代码：872041 证券简称：华良物流 主办券商：平安证券



洋浦华良物流股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



1、会议通知时间：2018年03月09日



2、会议召开时间：2018年03月15日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场及通讯



5、会议召集人：董事长朱建强



6、会议主持人：董事长朱建强



7、会议出席情况：本次会议应到董事5人，实到董事5人



8、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规以及本公司《公司章程》的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



（一）审议通过《关于设立控股子公司辽宁华良物流有限公司的议案》1.议案内容：公司拟与辽宁金仕达供应链管理有限公司（以下简称“金仕达”）合资设立控股子公司，公司名称为辽宁华良物流有限公司，注册地址为辽宁省营口市，注册资本500万元人民币，其中由本公司出资255万元，占注册资本的51%，金仕达出资245万元，占注册资本的49%。



根据《公司章程》及《对外投资管理制度》第二章 第五条规定，上述投资



由董事会决策，无需提交股东大会审议。



2.表决结果：



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



公告编号：2018-010



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避。



（二）审议通过《关于设立控股子公司佛山华良物流有限公司的议案》1.议案内容：公司拟与李可龙共同出资设立控股子公司，公司名称为佛山华良物流有限公司，注册地为广东省佛山市，注册资本200万元人民币，其中由本公司出资102万元，占注册资本的51%，李可龙出资98万元，占注册资本的49%。 根据《公司章程》及《对外投资管理制度》第二章 第五条规定，上述投资由董事会决策，无需提交股东大会审议。



2.表决结果：



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避。



三、备查文件



1.经与会董事签字确认的《洋浦华良物流股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。



特此公告。



洋浦华良物流股份有限公司



董事会



2018年03月15日




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