公告日期：2018-03-15

公告编号：2018-009



证券代码：872041 证券简称：华良物流 主办券商：平安证券



洋浦华良物流股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年03月14日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长朱建强



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议的召集和召开无需经相关部门批准或履行特殊程序。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的



股份8,690,000股，占公司股份总数的86.90%。



二、议案审议情况



(一) 审议通过《补充审议关于洋浦华良物流股份有限公司向关联方借款的议案》



1.议案内容：



公告编号：2018-009



因2018年春节临近，公司短期资金周转需求增加，公司向本公司监事施小



虎先生借款200万元，用于短期资金周转，借款期限为1个月，自2018年2月



12日至2018年3月12日，借款利率为年化4.35%。



2.议案表决结果：



同意股数8,690,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的89.68%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数0.00% ；弃权股数1,000,000



股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.51%。



3.回避表决情况



公司股东赵懿为本次贷方施小虎的配偶，回避表决。



三、备查文件目录



经与会股东签字确认的《洋浦华良物流股份有限公司2018年第一次股东大



会决议》。



特此公告！



洋浦华良物流股份有限公司



董事会



2018年03月14日




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