公告日期：2018-03-09

证券代码：872041 证券简称：华良物流 主办券商：平安证券



洋浦华良物流股份有限公司



（深圳市南山区东滨路4078号永新汇2号楼17层）



2018 年第一次股票发行方案



主办券商



平安证券股份有限公司



（广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层）二〇一八年三月



声 明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



释义...... 4



一、公司基本情况...... 5



二、发行计划...... 5



（一）发行目的...... 5



（二）发行对象以及现有股东的优先认购安排...... 5



（三）发行价格以及定价方法...... 7



（四）发行股份数量及预计募集资金总额...... 7



（五）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况...... 7



（六）本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺 ...... 7



（七）前次募集资金使用情况...... 8



（八）募集资金用途...... 8



（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案...... 9



（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 ...... 9



（十一）本次发行涉及备案事项情况...... 9



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 10



四、附生效条件的股票认购协议内容摘要...... 10



五、其他需要披露的信息...... 12



六、有关中介机构...... 12



（一）主办券商...... 12



（二）律师事务所...... 12



（三）验资会计师事务所...... 13



七、全体董事、监事、高级管理人员声明...... 13



释义



本公司、发行人、华良物流指 洋浦华良物流股份有限公司



股东大会 指 洋浦华良物流股份有限公司股东大会



董事会 指 洋浦华良物流股份有限公司董事会



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》



《投资者适当性管理》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试



行）》



《公司章程》 指 《洋浦华良物流股份有限公司章程》



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



本次股票发行、本次发行 指 洋浦华良物流股份有限公司2018年第一次股票发行



现有股东 指 现有股东是指截止股权登记日下午收市时在中国登记结算



有限责任公司北京分公司登记在册的本公司股东



元、万元 指 人民币元、人民币万元



主办券商、平安证券 指 平安证券股份有限公司



会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）



律师事务所 指 北京国枫律师事务所



数字方舟 指 广州数字方舟信息技术股份有限公司



一、公司基本情况



公司名称：……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。