公告日期：2018-02-26

证券代码：872041 证券简称：华良物流 主办券商：平安证券



洋浦华良物流股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年03月14日09时



结束时间：2018年03月14日11时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次股东大会的股权登记日为2018年03月12日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1.审议《补充审议关于洋浦华良物流股份有限公司向关联方借款的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；



3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



(二)登记时间:



2018年03月14日8点40分



(三)登记地点:



深圳市南山区东滨路4078号永新汇2号楼17层公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：刘燕萍



联系地址：深圳市南山区东滨路4078号永新汇2号楼17层



联系电话：0755-26815605



传真：0755-26822526



邮政编码：518000



(二)会议费用：



与会股东交通费、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开10天前提交。



五、备查文件目录



1.经与会董事签字确认的《洋浦华良物流股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。



特此公告。



洋浦华良物流股份有限公司



董事会



2018年02月26日




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