公告日期：2018-02-26

公告编号：2018-002



证券代码：872041 证券简称：华良物流 主办券商：平安证券



洋浦华良物流股份有限公司



关于补充审议偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



2018年2月12日，本公司与施小虎于公司会议室签订协议，交



易标的为公司向施小虎借款200万元。



因临近春节，公司短期资金周转需求增加，故向公司监事施小虎先生借款200万元，用于公司短期资金周转；公司已于2018年02月12日收到该笔借款。



(二)关联方关系概述



施小虎，男，系本公司监事会主席，与本公司股东、董事赵懿女士为夫妻，截止本公告日止，赵懿持有公司10.00%股份。



本次关联交易构成偶发性关联交易。



(三)表决和审议情况



2018年02月26日，公司召开第一届董事会第十二次会议进行



公告编号：2018-002



审议并表决：同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



因公司董事赵懿女士与施小虎先生为夫妻，赵懿回避表决。根据股转系统业务规则及公司章程规定，上述交易需提交股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次交易无需经有关部门批准。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



施小虎 上海市青浦区外青松公 - -



路6666弄191号



(二)关联关系



施小虎，系本公司监事会主席，与本公司股东、董事赵懿女士为夫妻；除上述关联关系外，无其他关系。



三、交易协议的主要内容



公司与施小虎先生签订《关于施小虎与洋浦华良物流之借款合同》，主要内容包含：借款金额为人民币200万元，支付方式为银行转账，借款期限为1个月，自2018年02月12日至2018年03月12日，借款利率为年化利率4.35%；公司已于2018年02月12日收到上述借款。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



本次借款金额为人民币200万元，经双方协商借款利率为年化



利率4.35%，该利率参考同期银行基准利率。



公告编号：2018-002



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



因春节临近，公司短期资金周转紧张，特向公司监事施小虎先生借款。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次交易是公司向关联方借款缓解公司资金周转紧张的情况；



本次借款期限为1个月，为短期借款，对公司的持续经营能力、损



益、资产状况以及独立性均无不良影响，不存在损害公司及股东利益的情况。



六、备查文件目录



经与会董事签字确认的《洋浦华良物流股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



特此公告



洋浦华良物流股份有限公司



董事会



2018年2月26日




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