公告日期：2017-09-28

公告编号： 2017-014

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证券代码： 872041 证券简称：华良物流 主办券商：平安证券

洋浦华良物流股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长朱建强先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法

律、法规和《公司章程》的规定。 本次会议的召集和召开无需经相关

部门批准或履行特殊程序。

(二)会议出席情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-014

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出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持

有表决权的股份 9,690,000 股，占公司股份总数的 96.90%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《 关于与深圳前海君泰金融服务有限公司签署借

款合同的议案》

1.议案内容：

公司拟向深圳前海君泰金融服务有限公司申请借款，借款额度

1200 万元人民币，最终以签署的相关合同为准。 贷款利率、贷款期限

等条件由公司与深圳前海君泰金融服务有限公司协商确定。

2.议案表决结果：

同意股数 9,690,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00% ；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00% 。

3.回避表决情况

无。

（二） 审议通过《 关于接受公司股东提供担保的议案》

1.议案内容：

因公司拟向深圳前海君泰金融服务有限公司申请借款，借款额度

1200 万元人民币，公司股东朱建强、孙权东、刘燕萍、赵懿为本次借

款提供担保。

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2.表决结果：

因公司股东朱建强、孙权东、刘燕萍、赵懿及深圳市新惠投资有

限公司授权代表朱建强均与公司存在关联关系，经与会全体股东一致

同意不回避，因此股东大会正常表决， 同意股数 9,690,000 股，占出

席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00% ；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0.00% 。

3.回避表决情况：

因出席会议股东均为关联方， 按照公司关联交易管理制度规定无

需回避，经出席会议的全体股东表决通过。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《洋浦华良物流股份有限公司 2017 年第

三次股东大会决议》。

洋浦华良物流股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 27 日


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