公告日期：2017-09-11

公告编号： 2017-013

1 / 4

证券代码： 872041 证券简称：华良物流 主办券商：平安证券

洋浦华良物流股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第三次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司

章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 9 月 27 日 10 时 30 分

结束时间： 2017 年 9 月 27 日 11 时 30 分

(五)会议召开方式

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-013

2 / 4

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司

章程》的规定。本次股东大会的股权登记日为 2017 年 9 月 25 日，股

权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出

席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登

记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理

人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点： 洋浦华良物流股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1. 《 关于与深圳前海君泰金融服务有限公司签署借款合同的议案》

2.《关于接受公司股东提供担保的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个

人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲

笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表

公告编号： 2017-013

3 / 4

人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位

印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定

代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由

法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二)登记时间:

2017 年 9 月 27 日 10 点 20 分

(三)登记地点:

广东省深圳市南山区东滨路与南新路交汇处阳光科创中心（一）

期 B 座 30 层公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人： 刘燕萍

联系地址： 广东省深圳市南山区东滨路与南新路交汇处阳光科创

中心（一）期 B 座 30 层

联系电话： 0755-26815605

传真： 0755-26822526

邮政编码： 518000

(二)会议费用：

与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三)临时提案

公告编号： 2017-013

4 / 4

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

1.经与会董事签字确认的《第一届董事会第十一次会议决议》。

洋浦华良物流股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 11 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。