公告日期：2017-09-06

公告编号：2017-009



证券代码：872041 证券简称：华良物流 主办券商：平安证券



洋浦华良物流股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月6日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长朱建强先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议的召集和召开无需经相关部门批准或履行特殊程序。



(二)会议出席情况



公告编号：2017-009



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，



持有表决权的股份9,690,000股，占公司股份总数的96.90%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于选举李一兵为董事的议案》



1.议案内容：



任命李一兵为公司董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之时。



2.议案表决结果：



同意股数 9,690,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；



弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



无。



三、备查文件目录



经与会股东签字确认的《洋浦华良物流股份有限公司2017年第



二次股东大会决议》。



洋浦华良物流股份有限公司



董事会



2017年 9月 6日




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