公告日期：2020-12-09

公告编号：2020-039

证券代码：872039 证券简称：诚享东方 主办券商：兴业证券
厦门诚享东方股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：福建省厦门市湖里区火炬路 321 号韩菲诗·诚享大厦五楼。3.会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈俊宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次 股东大会召集人资格合法有效，会议出席人员资格合法有效，股东大会的表决 程序合法有效，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；


公告编号：2020-039

3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监也列席本次会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，为探索海洋科技成果在化妆品领域的商业化之 路，公司拟在厦门市湖里区设立全资子公司厦门卓然生物科技有限公司（暂定 名），注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际
航运中心 C 栋 4 层 431 单元 B，注册资本：人民币伍仟万元整。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。本议案不需回避表决。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决
三、备查文件目录
《厦门诚享东方股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》
《厦门诚享东方股份有限公司第二届董事会第七次会议》

厦门诚享东方股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 9 日

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