公告日期：2020-06-11

厦门诚享东方股份有限公司

重大资产重组实施情况报告书



独立财务顾问



（福建省福州市湖东路 268 号）



二零二零年六月





声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺重大资产重组实施情况报告书不存在任何虚假记载、误导性陈诉或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重大资产重组实施情况报告书中财务会计资料真实、完整。本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重组所提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。





目录





声明...... 2

目录...... 3

释义...... 5

第一节 本次交易概况...... 6



一、本次交易的背景和目的...... 6



（一）本次交易的背景...... 6



（二）本次交易的目的...... 6



二、本次交易的具体方案...... 7



（一）交易对方及交易标的...... 7



（二）交易价格...... 7



（三）支付方式...... 7



三、本次交易不构成关联交易...... 7



四、本次交易不会导致公司控制权发生变化...... 7



五、本次交易构成重大资产重组...... 7



六、本次交易对公司治理结构的影响...... 8



七、本次交易对公司关联交易的影响...... 9



八、本次交易对公司同业竞争的影响...... 9

第二节 本次交易的实施情况...... 10



一、本次交易的决策过程...... 10



二、本次交易对价支付情况...... 10



三、本次交易资产过户情况...... 10



四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......11



五、过渡期损益归属及债权债务安排情况......11



六、相关协议的履行情况......11



七、相关承诺的履行情况......11



（一）避免同业竞争的承诺......11



（二）避免与规范关联交易的承诺...... 12



（三）关于瑕疵房产事项的承诺函...... 13





八、本次交易后，公司主营业务的开展情况...... 14

第三节 中介机构对本次交易出具的结论性意见...... 15



一、独立财务顾问意见...... 15



二、律师结论意见...... 15

第四节 公司全体董事、监事及高级管理人员声明...... 16

诚享东方、公司、股份 指 厦门诚享东方股份有限公司

公司



厦门联胜、标的公司 指 厦门联胜房地产开发有限公司



标的资产、交易标的 指 厦门联胜房地产开发有限公司 100.00%的股权



福建碧桂园、交易对方 指 福建省碧桂园房地产开发有限公司



股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



股转系统 指 全国中小企业股份转让系统



独立财务顾问 指 兴业证券股份有限公司



律师事务所 指 北京市中伦律师事务所



会计师事务所、审计机 指 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），于 2019 年

构 5 月 30 日更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）



资产评估机构、厦大评 指 厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司

估



报告书 指 《厦门诚享东方股份有限公司重大资产重组实施情况报告

书》



股权转让合同 指 《厦门市科创大厦项目（原名华远大厦）厦门联胜房地产

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