公告日期：2020-05-06

公告编号：2020-024

证券代码：872039 证券简称：诚享东方 主办券商：兴业证券
厦门诚享东方股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：线上会议
3.会议召开方式：线上

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 20 日以电话方式发出

5.会议主持人：陈俊宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门诚享东方股份有限 公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关 规定，公司对章程进行了修改。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2020-024

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，现提请于 2020 年 5 月 26 日召
开 2020 年第三次临时股东大会, 具体审议事项如下：

1、 《关于公司支付现金购买资产暨重大资产重组的议案》

2、 《关于公司符合支付现金购买资产暨重大资产重组条件的议案》

3、 《关于本次交易符合<非上市公众公司重大资产重组管理办法>第三
条规定的议案》

4、 《关于本次支付现金购买资产构成重大资产重组的议案》

5、 《关于签订附生效条件的<股权转让合同>的议案》

6、 《关于批准本次交易审计报告的议案》

7、 《关于批准本次交易评估报告的议案》

8、 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估
目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

9、 《关于<厦门诚享东方股份有限公司重大资产重组报告书>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次支付现金购买资产进
行重大资产重组相关事项的议案》

11、《关于修改公司章程的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2020-024

三、备查文件目录
厦门诚享东方股份有限公司第二届董事会第五次会议

厦门诚享东方股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 6 日

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