公告日期：2020-02-24

公告编号：2020-007

证券代码：872039 证券简称：诚享东方 主办券商：兴业证券

厦门诚享东方股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：厦门市思明区东浦路浦南一路 31 号和 35 号楼3.会议召开方式：现场及远程视频会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈俊宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份 总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况


公告编号：2020-007

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司财务总监也列席本次会议；
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请银行贷款的议案》
1.议案内容：
为满足公司生产经营的需要，公司拟向银行申请总额不超过 5100万元的贷款，利率参考市场利率确定，最高不超过 10%，贷款期限不超过三年。
为提高工作效率，由公司管理层负责办理本次贷款的具体事宜， 包括但不限于根据各家银行的放款条件及利率水平等情况综合确定 具体贷款银行，并签署银行贷款相关文件，及办理其他相关手续。
2.议案表决结果：
同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况
本议案不需回避表决。
三、 备查文件目录
《厦门诚享东方股份有限公司 2020 年第二次临时股东会议》


公告编号：2020-007

《厦门诚享东方股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

厦门诚享东方股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 24 日

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