公告日期：2021-07-05

公告编号：2021-015

证券代码：872039 证券简称：诚享东方 主办券商：兴业证券
厦门诚享东方股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次 股
东大会召集人资格合法有效，会议出席人员资格合法有效，股东大会的表决程 序合法有效，表决结果合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 20 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2021-015

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872039 诚享东方 2021 年 7 月 16
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
福建省厦门市湖里区火炬路 321 号韩菲诗·诚享大厦六楼。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
为配合公司业务发展需要，引进战略投资者、并购整合、上市等长期资本 运作战略规划，同时综合考虑行业环境及公司所处发展阶段等内外部因素，经 慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。终止挂牌 后，公司将抓住所处行业的发展机遇，扩大竞争优势，进一步促进公司健康、 稳定、快速发展。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为高效、有序地完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事 宜，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理申请股票终止挂牌的 各项事项，授权事项包括但不限于：
（1） 准备终止挂牌所需的申请文件；
（2） 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
（3） 与主办券商等机构签订相关文件；


公告编号：2021-015

（4） 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
（5） 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切其 他事宜。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表证明书或法人授权 委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东凭本人身份证、 授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记；办理登记手续， 可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2021 年 7 月 19 日

（三）登记地点：福建省厦门市湖里区火炬路 321 号韩菲诗·诚享大厦六楼
四、其他
（一）会议联系方式：蔡雅虹电话：18020720737 邮……
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