公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-012

证券代码：872039 证券简称：诚享东方 主办券商：兴业证券
厦门诚享东方股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定,本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日 10 时 00 分 预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872039 诚享东方 2021 年 5 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的中伦律师事务所刘宜矗律师。
（七）会议地点
福建省厦门市湖里区火炬路 321 号韩菲诗诚享大厦六楼
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2020 年年度财务决算报告>的议案》

根据 2020 年度经营情况，编制了 2020 年财务决算报告。

（二）审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

根据 2021 年度经营计划，编制了 2021 年财务预算报告。

（三）审议《关于<2020 年年度报告>及<2020 年年度报告摘要>的议案》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-009）和 《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2021-010）
（四）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

2020 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事
规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项 工作，推动公司持续健康发展。2020 年度，公司共召开 8 次董事会会议，会议 的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内

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容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

2021 年董事会将统筹战略和计划管控，确保年度各项任务目标的落实，继
续加强对工作经营管理工作的指导，完善董事会决策机制。另外高度重视、抓 好规范运作培训工作，加强公司各级管理人员对于上市公司治理的合规意识及 风险责任意识，切实提高公司的规范运作水平。
（五）审议《2020 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，根据公司监事会 2020 年度工
作情况，公司监事会编制了《2020 年度监事会工作报告》。
（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2021]361Z0229 号审 ……
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