公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-011



证券代码：872039 证券简称：诚享东方 主办券商：兴业证券

厦门诚享东方股份有限公司



第二届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日



2.会议召开地点：福建省厦门市湖里区火炬路 321 号韩菲诗诚享大厦六楼

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 10 日 以电话方式发出



5.会议主持人：赖桂秀

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门诚享东方股份有 限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2020 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



根据 2020 年度经营情况，编制了 2020 年财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况





公告编号：2021-011



本议案不涉及关联事项，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



根据 2021 年度经营计划，编制了 2021 年财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2020 年年度报告>及<2020 年年度报告摘要>的议案》1.议案内容：



详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-009）和 《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2021-010）



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



2020 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》

及有关法律、法规规定，认真履行监督职责，先后召开三次监事会会议，对公 司依法运作、财务管理和关联交易等事项行使了监督检查职能，公司监事会在 维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有 的作用。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2021-011



（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2021]361Z0229 号

审计报告，公司 2020 年度实现净利润-6,594,271.19 元，提取盈余公积

123,199.24 元，截至 2020 年 12 月 31 日，累计未分配利润为 26,257,244.60

元。为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，建议本年度不进行 利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动 资金。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。