公告日期：2021-02-08

厦门诚享东方股份有限公司

章 程

二○二一年二月


目 录


第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......4

第一节 股东持股情况 ......4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......6

第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东 ......7

第二节 股东大会的一般规定 ......10

第三节 股东大会的召集 ......14

第四节 股东大会的提案与通知 ......15

第五节 股东大会的召开 ......17

第六节 股东大会的表决和决议 ......20

第五章 董事会......24

第一节 董事 ......24

第二节 董事会 ......27

第六章 高级管理人员......311
第七章 监事会......33

第一节 监事 ......33

第二节 监事会 ......34

第三节 监事会决议 ......36

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......36

第一节 财务会计制度 ......36

第二节会计师事务所的聘任 ......37
第九章 通知......38
第十章 投资者关系管理与信息披露......38
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......41

第一节 合并、分立、增资和减资 ......41

第二节 解散和清算 ......42

第十二章 修改章程......44
第十三章 附则......45

厦门诚享东方股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股权转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件和其他有关规定，制订本章程。

第二条 厦门诚享东方股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》
及其他法律法规和规范性文件的规定设立的股份有限公司。

公司系由厦门诚享东方化妆品有限公司整体变更而来，于 2016 年 12 月 14
日经厦门市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91350203094368171D。

第三条 公司注册名称

中文名称：厦门诚享东方股份有限公司

英文名称：Xiamen East Fantasy Co., Ltd.

第四条 公司住所：厦门火炬高新区软件园华讯楼 A 区 2F-H。

第五条 公司注册资本为人民币 20,000,000 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。

股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依
据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第十条 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。

公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有关规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：与美相关，与我相关。

第十二条 公司的经营范围：化妆品及卫生用品批发；纺织品、针织品及原
料批发；鞋帽批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；灯具、装饰物品批发；家用电器批发；其他家庭用品批发；五金产品批发；化妆品及卫生用品零售；厨房用具及日用杂品零售；其他日用品零售；五金零售；互联网销售；文具用品零售；文具用品批发；体育用品及器材批发（不含弩）；首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物)；其他文化用品批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及……
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