公告日期：2017-12-21

公告编号：2017-007



证券代码：872036 证券简称：利泰科技 主办券商：中泰证券



北京联和利泰科技股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京联和利泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年



12月20日上午10时在公司会议室召开第一届董事会第五次会议。会



议通知于2017年12月15日以电话和书面相结合的通知方式发出。



本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长韩振江



先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下决议：



(一)审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，



并提请2018年第一次临时股东大会审议。



议案内容：根据公司业务发展情况，公司及控股子公司对2018年



公告编号：2017-007



度提供（接受）服务、关联租赁交易预计如下，公司将在预计范围内与交易对方签订具体合同：



关联方名称 关联交易类 关联交易内 预计交易额（含



型 容 税，元）



联想集团有限公司 提供服务 提供技术服 240,000,000.00



及其下属关联公司 务



联想集团有限公司 接受服务 接受技术服 6,000,000.00



及其下属关联公司 务



联想（北京）有限公 关联租赁 租赁关联方 1,150,000.00



司 房屋



表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：公司董事田日辉系联想集团有限公司副总裁、首席研究员，回避表决。



(二)审议通过《关于预计 2018 年度关联方为公司借款提供担保



的议案》, 并提请2018年第一次临时股东大会审议。



议案内容：



为保障公司业务发展需要，预计 2018 年度公司向银行申请借款



授信额度不超过人民币 15,000,000.00 元,具体借款金额及期限以公



司与授信银行签订的合同为准。韩振江先生、张磊先生为公司上述银行借款提供关联担保，担保方式为承担连带担保责任。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



公告编号：2017-007



回避表决情况：关联董事韩振江、张磊回避表决。



（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的



议案》。



议案内容：公司拟定于2018年1月5日召开2018年第一次临时



股东大会,审议上述议案。



议案表决结果：同意5票； 反对0票；弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。



三、备查文件



《北京联和利泰科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》



北京联和利泰科技股份有限公司



董事会



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