公告日期：2018-01-29

公告编号：2018-005



证券代码：872035 证券简称：金石教育 主办券商：长江证券



青岛金石教育科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月27日



2.会议召开地点：青岛市市南区香港中路100号25层会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：陈杰



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《青岛金石教育科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，



持有表决权的股份44,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2018-005



(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》



1.议案内容



为配合公司战略发展规划调整的需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《青岛金石教育科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》(公告编号 2018-002)



2.议案表决结果：



同意股数44,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》



1.议案内容



公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。



2.议案表决结果：



公告编号：2018-005



同意股数44,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《青岛金石教育科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》



青岛金石教育科技股份有限公司



董事会



2018年1月29日




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