公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-005



证券代码：872034 证券简称：建银股份 主办券商：长江证券

武汉建银华盛集团股份有限公司



第一届监事会第十二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 29 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 19 日 以电话方式发出



5.会议主持人：监事会主席张建曾

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张建曾担任公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，张建曾不属于失信联合惩戒对象，



公告编号：2020-005



监事会提名张建曾为公司第二届监事会监事候选人，于公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。与职工代表大会选举的职工监事一同组成公司第二届监事会。在 2020 年第一次临时股东大会通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。



具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2020-007）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名张雅彬担任公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，张雅彬不属于失信联合惩戒对象，监事会提名张雅彬为公司第二届监事会监事候选人，于公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。与职工代表大会选举的职工监事一同组成公司第二届监事会。在 2020 年第一次临时股东大会通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。



具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2020-007）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2020-005



（三）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，拟修订《公司监事会议事

规则》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官

网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-012）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉建银华盛集团股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。



武汉建银华盛集团股份有限公司

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