公告日期：2020-04-29

证券代码：872034 证券简称：建银股份 主办券商：长江证券
武汉建银华盛集团股份有限公司

第一届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 19 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长李叶玲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李叶玲为第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，李叶玲不属于失信联合惩戒对象，董事
会提名李叶玲为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在 2020 年第一次临时股东大会通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名潘伟华为第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，潘伟华不属于失信联合惩戒对象，董事会提名潘伟华为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在 2020 年第一次临时股东大会通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名管海涛为第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，管海涛不属于失信联合惩戒对象，董事会提名管海涛为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在 2020 年第一次临时股东大会通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名谭杰为第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，谭杰不属于失信联合惩戒对象，董事会提名谭杰为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在 2020 年第一次临时股东大会通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


无……
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