公告日期：2019-08-12

公告编号：2019-023

证券代码：872034 证券简称：建银股份 主办券商：长江证券
武汉建银华盛集团股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：武汉建银华盛集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李叶玲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第二十九次会议已经于 2019 年 7 月 24 日召开，作出关于召开公
司 2019 年第一次临时股东大会的决议。公司董事会已于 2019 年 7 月 25 日以公告方式
通知公司全体股东到会参加会议，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉建银华盛集团股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 168,218,839
股，占公司有表决权股份总数的 89.96%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李佳赢为第一届董事会董事的议案》
1.议案内容：


公告编号：2019-023

议案详情请参看公司于2019年7月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-021）。
2.议案表决结果：

同意股数 168,218,839 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《武汉建银华盛集团股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》；
《武汉建银华盛集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》。

武汉建银华盛集团股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 12 日

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